Gibt es gesetzliche Bestimmungen, die es deutschen Firmen vorschreibt, die Identität von Neukunden zu überprüfen? Angenommen Person A möchte bei einer deutschen Firma X einen Server anmieten, ist diese Firma X gesetzlich dazu verpflichtet die Identität von Person A zu überprüfen oder nicht? Bsw. durch einen Brief an Person A, um dessen Adresse zu verifizieren.
Falls ja, welche Gesetze / Paragraphen wären dies? Angenommen eine Firma befolgt diese Gesetze nicht (falls vorhanden), und ein Betrüger mietet einen Server an, um darüber Straftaten zu begehen. Mit welche Konsequenzen (Strafrechtlich / Zivilrechtlich) müsste die Firma dann rechnen? Muss Firma X dafür überhaupt irgendwelche Konsequenzen tragen?
Falls nein, wäre dies meiner Ansicht nach ein gesetzliches Schlupfloch, das nicht im Interesse von unbescholtenen Bürgern sein kann, die Opfer von Betrügern werden können bsw. durch Identitätsdiebstahl, die genau dieses Schlupfloch ausnutzen.
Ich wurde leider ein solches Opfer...
Es steht den Unternehmen grundsätzlich frei, ob sie die Identität überprüfen, da im Zweifel Forderungen daran hängen und diese ein Eigeninteresse an der richtigen Identität haben.
Ausnahmen gibt es lediglich im Bereich des Mobilfunk und der Bankenwirtschaft, nicht jedoch im Bereich der Servermiete.
Wenn ich Ihnen bei Ihrem Fall behilflich sein kann, sagen Sie bitte Bescheid.
