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Kann die Start-Up Finanzierung aus dem Ausland gegen das Geldwäschegesetz verstoßen?

| 06.08.2020 09:11 |
Preis: 30,00 € |

Strafrecht


Beantwortet von


in unter 1 Stunde

Wir stehen kurz vor dem Start-Up eines Unternehmens.

Ein Investor (CEO eines international tätigen Unternehmens - öffentlich bekannt) will sich mit einem größeren Betrag privat in Form einer Stillen Beteiligung beteiligen.

Ist das problemfrei?

06.08.2020 | 09:31

Antwort

von


(41)
Bödekerstraße 45
30161 Hannover
Tel: 051147374838
Web: http://www.promint.pro
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Sehr geehrter Fragesteller,

es gibt natürlich immer Umstände, die einen Verstoß gegen das Geldwäschegesetz begründen können.

Aber die bloße Investition einer natürlichen Person aus dem Ausland als stiller Gesellschafter ist unproblematisch.


Wenn Sie noch Fragen haben, nutzen Sie bitte die Nachfragefunktion.


Viele Grüße

Hauke Hagena
Rechtsanwalt / Steuerberater.


Bewertung des Fragestellers 08.08.2020 | 10:44

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ANTWORT VON

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