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Geld Empfang Treuhand Online Handel für Dritte aus Nicht EU-Land?

12.06.2019 09:01 |
Preis: 28,00 € |

Wirtschaftsrecht, Bankrecht, Wettbewerbsrecht


Beantwortet von


Zusammenfassung: Finanzagent

Guten Tag,

Geschäftspartner aus Hong Kong möchten über amazon oder ebay auf dem deutschen Markt verkaufen. Da keine inländische Bankverbindung besteht, werden wir (eine deutsche GmbH) gefragt, ob wir die Verkaufserlöse "treuhänderisch" empfangen und dann auf deren Bankkonto in Hong Kong weiterleiten könnten. Unser Service würde pauschal berechnet und vertraglich abgesichert werden.

Ist so ein Service ohne Weiteres möglich? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir nicht der Geldwäsche bezichtigt werden und sowohl vor den eigentlichen Verkäufern als auch dem FA geschützt sind?

(Stichwortartig mit den richtigen Schlagwörtern zur eigenständigen, weiteren Recherche reicht mir.)
14.06.2019 | 15:51

Antwort

von


(456)
Stedinger Str. 39a
27753 Delmenhorst
Tel: 04221-983945
Web: http://www.drseiter.de
E-Mail:

Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegebenen Informationen verbindlich wie folgt beantworten:

Grundsätzliche besteht die Gefahr, wenn die Chinesen nicht seriös sind, dass bei der Rückabwicklung von Waren Sie sicher sein müssen, dass Sie von denen auch das Geld erhalten, um es den Kunden weiter zu zahlen.

Zudem darf das Geld nicht aus Straftaten stammen.

Sie müssen auch prüfen, ob Sie die Genehmigung nach BaFin (Paragraph 10 ZAG) brauchen.

Achten Sie auch auf richtig formulierte Haftungsbeschränkungen/ausschlüssen.

Zudem wäre wichtig, inwieweit Sie in Erscheinung treten (Transparenzgebot/DSGVO)


Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei Unklarheiten können Sie die kostenlose Nachfragefunktion benutzen.

Mit freundlichen Grüßen


Rechtsanwältin Dr. Corina Seiter
Fachanwältin für Familienrecht, Fachanwältin für Strafrecht

ANTWORT VON

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