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Einfuhr von Bargeld aus einem Nicht EU-Land

23.08.2018 16:01 |
Preis: 25,00 € |

Strafrecht


Beantwortet von

Rechtsanwalt Stefan Pleßl, Dipl.-Jur.


Meine Frau ist Thailänderin und hat durch eine Erbschaft in Thailand rund 27000 Euro in Deutschland bar eigeführt, aber nicht am Zoll deklariert.
Ich habe Ihr erklärt, das sie die Freigrenze überschritten hat. Hat sie mi einer Srafe zu rechnen?
Sie möchte das Geld nun anlegen und wird wohl bei der Bank angeben müssen woher das Geld stammt.
Notarunterlagen hat sie.

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Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Frau hat mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen (§ 31 a Absatz 2 Zollverwaltungsgesetz).

Die legale Herkunft des Geldes wird bei der Bemessung des Bußgeldes zu Gunsten Ihrer Frau berücksichtigt. Eine entsprechende Einlassung ist daher meine Empfehlung.

Freundliche Grüße
Stefan Pleßl, RA

Ergänzung vom Anwalt 23.08.2018 | 21:17

Sehr geehrter Fragesteller,

ein entsprechendes Bußgeldverfahren kann noch die Folge einer denkbaren Anzeige der Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche sein.

Weitere (implizite) Fragestellungen kann ich Ihrem Kurzsachverhalt beim besten Willen nicht entnehmen.

Zitat:
Hat sie mi einer Srafe zu rechnen?

Dass Sie die kostenlose Nachfragefunktion ungenutzt gelassen und stattdessen einer schlechten Bewertung den Vorzug gegeben haben, war Ihre Entscheidung, die ich zu respektieren habe. Danke trotzdem für Ihr konstruktives Feedback.

Freundliche Grüße
Stefan Pleßl, RA



FRAGESTELLER 23.08.2018 2,4/5,0
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